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公对私转账,风险有哪些?_海口公司注册_海口公司注销_海南心志诚税务公司

发表时间: 2018-09-26 16:55:22

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1、挪用公款

公司账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的,而苦是转到老板的私人账户,就难以区分到底款项是公用还是私用的。

根据法律规定,公司资金必须要收到监管,不可挪做私用,一旦发现有挪用公款的行为,严重的会被定罪入刑!


2、偷税漏税

财务做账一定是要有原始凭证的,而很多通过个人账户转出去的款项账面不透明,没有依法的纳税凭证,很有可能不会提供增值税发票,这就是偷税漏税的嫌疑,一旦被查,企业将会面临巨额补税惩罚。


3、洗钱嫌疑

一旦个人账户大额收款累积次数过多,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。注意,会被列入重点监控的不仅仅是金额大,而且是一年内收款次数多的对象,并不是所有大额交易都会被监控。

根据大额支付交易的规定:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易,个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付属于可疑交易。




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