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个人银行账户进账多少会被查?_海口公司注册_海口公司注销_海南心志诚税务公司

发表时间: 2018-09-21 14:51:35

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什么是大额支付?

(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。


(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上、外币等值20万美元以上的款项划转。


(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转。


(四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上、外币等值1万美元以上的跨境款项划转。


累计交易金额以客户为单位。按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

另外,银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。




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