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进入区块链行业应警惕哪些法律风险

发表时间: 2018-04-03 17:16:23

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随着“区块链”概念引起全民狂欢热潮,许多人士先后进入此行业或者在进入此行业的路上,大量区块链公司如雨后春笋般冒头。

随着“区块链”概念引起全民狂欢热潮,许多人士先后进入此行业或者在进入此行业的路上,大量区块链公司如雨后春笋般冒头。

风险一 涉嫌非法集资

很多区块链公司选择以ICO的方式来募集资金,涉嫌非法吸收公众存款罪。 非法吸收公众存款罪的条件中所规定的“资金”的一般表现为“货币”的形式,ICO中使用的是代币(数字加密货币)很大程度上是为规避此条规定,因为其不属于任何一种货币。虽然立法和相关规定并没有此类代币是否属于货币,但是从近来立法趋势看,民法总则中,虚拟财产被纳入民法保护的对象,届时ICO代币若能定性为资产,就很有可能被解释为“存款”,从而适用非法吸收公众存款罪的规定。若不将募集资金挪作他用或者在资金链断裂时,还继续以这种方式募集资金,还有可能被认定为有非法占有的目的,从而构成集资诈骗罪,当年的在“吴英案”中就是被认定为集资诈骗罪。

风险二 涉嫌非法利用信息网络罪

区块链行业可能涉及非法利用信息网络罪。美国留学生章莹颖被害让暗网进入国内公众的视线,暗网上的许多违法交易——枪支买卖、人体器官交易、买凶杀人、毒品就是建立在比特币的基础上的。而根据我国《刑法》规定,利用信息网络设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的,构成非法利用信息网络罪。因此,若区块链公司利用其技术进行上述不法行为,将涉嫌非法利用信息网络罪。

风险三 涉嫌传销

一些公司在区块链项目的宣传推广上,容易使用发展下线、拉人头、团队计酬等模式,甚至只是用区块链作为噱头,以比特币为诱饵,用挖矿机为基础大量发展下线,行传销之实,从而涉嫌非法经营、传销犯罪。

风险四 涉嫌逃税

因为区块链交易通过代币的形式完成,只要不转化为现实货币,税务机关难以核查,许多区域链公司以此作为逃税的工具,可能涉嫌逃税罪。

风险五 涉嫌洗钱、逃汇

区块链技术的核心之一就是去中心化,这为国家监管增大了难度,因此容易被不法分子利用进行洗钱、逃汇。

此外,区块链行业还可能涉及盗窃罪、诈骗罪、非法侵入计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪、破坏计算机信息系统罪等计算机相关的犯罪、破坏金融管理秩序罪。

所以,小编想说:区块链行业是新领域,进入此行业虽机遇无限,但也应警惕其中的风险,尤其是在当前国内搞区块链的骗子太多的情况下,一定要理智进入,不能被可能产生的巨额利润冲昏头脑,盲目跟风,以致于最后玩脱了将自己送进监狱里;对于区块链公司来说,一定不能让法律成为短板,在实施项目和宣传推广过程中需要多听取法律专业人士的意见,跟进行业领域最新监管文件,合法合规操作以规避法律风险。


进入区块链行业应警惕哪些法律风险
随着“区块链”概念引起全民狂欢热潮,许多人士先后进入此行业或者在进入此行业的路上,大量区块链公司如雨后春笋般冒头。
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